证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-004
优利德科技（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集委托投票权的起止时间：2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 19 日（每
日 9:30-11:30,14:00-17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照优利德科
技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
孔小文女士作为征集人就公司拟于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
情况如下：
孔小文女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，产业
经济专业。曾任河北地质大学讲师；暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记
等职务。现任广东鸿图科技股份有限公司独立董事、佛山市科蓝环保科技股份有
限公司独立董事、优利德科技(中国)股份有限公司独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第二届董
事会第六次会议，并且对与公司实施本次激励计划相关的《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
同意公司实施本次激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形
成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司
本次激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为
激励对象的条件。同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该事项提交
股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
网络投票时间：2021 年 1 月 24 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（二）会议召开地点
广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司
会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-006）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2022 年 1 月 17 日交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2022 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 19 日（每日上午 9:30—
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》上发布公告进行投票
权征集行动。
（四）征集程序和步骤
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
文件；本次征集投票权由公司证券法规部签收授权委托书及其他相关文件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、证券账户卡复印件。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股
份有限公司
收件人：饶婉君
联系电话：0769-85729808
联系传真：0769-85725888
邮政编码：523808
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的
授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无
法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其
授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：孔小文
附件：
优利德科技（中国）股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
《优
利德科技（中国）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托优利德科技（中国）股份有限公
司独立董事孔小文作为本人/本公司的代理人出席优利德科技（中国）股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
（说明：对于每一议案均设“同意”、
“反对”、
“弃权”三个选项，投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选
视为弃权。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照注册号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
