证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-005
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出通知，2022 年 1 月 7 日下午在公
司七楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监
事会主席成刚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》。
为满足公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，非关联监
事一致同意经与南通国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）开展以公
司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过 2.5 亿元，
单笔最长期限 5 年以内的可以循环利用授信额度。交易具体内容以最终与国润租
赁签订的协议或合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度
及期限内负责融资租赁事项的具体实施。
上述交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，符合公开、公平、公正
原则，符合公司和全体股东的利益。
本议案关联监事成刚回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司监事会
二○二二年一月七日
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