证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—002
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2022 年 1
月 7 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权
期/解锁期条件成就的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事余宇、张瑞回避表决。
《龙大美食：关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行
权条件成就的公告》、《龙大美食：关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计
划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国
证 券 报 》、 《 证券 时 报》 、 《证 券 日报 》 、《 上 海 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 1 月
内容请见 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大美食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 1 月
内容请见 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大美食：关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见 2022 年 1 月
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2022 年度公司申请贷款额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大美食：关于 2022 年度公司申请贷款额度的公告》详细内容请见 2022
年 1 月 8 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 1 月
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张力、程远芸回避表决。
《龙大美食：关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见 2022
年 1 月 8 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2022 年 1 月 8 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查
意见，详见 2022 年 1 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大美食：关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》
详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大美食：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
意见。
特此公告。
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