证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2022-004
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司
治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、
监事及高级管理人员购买责任保险。
一、董监高责任险具体方案
公司协商确定的范围为准）
为准）
公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表办理董监高责任险业务相关
的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
二、履行的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，关于本次拟购买董监高责任险事
项公司全体董事、监事均需回避表决，该事项尚须获得公司股东大会的批准。
三、独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保
险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常
履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司
和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进
公司稳健发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意购买董监高责任险，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会的意见
经核查，公司监事会认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责
任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充
分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，本次为公
司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
五、备查文件
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
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