证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2022-007
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五十七次会议于 2022 年 1 月 7 日召开，会议决议于 2022 年 1
月 24 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议召开时间： 2022 年 1 月 24 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间 为：2022 年 1 月 24 日 9:15 —9:25 ，9:30 －11:30 ，
具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。
结合的方式。
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
额度的议案
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资
者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
四、会议登记等事项
登记时间：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2022 年 1 月 21 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38
号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
联系部门：公司董事会办公室
联系人：李渊 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮箱：office@binjiang.com.cn
费用自理。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：
“同意”、
“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出
席杭州滨江房产集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，委托人对下列议案表
决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
提案 提案名称 表决意见
编码 同意 反对 弃权
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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