.证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2022-005
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》
的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 25 日召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过，由公司董事会召集。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 25 日(星期二)下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 25
日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 25 日
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会股权登记日为 2022 年 1 月 20 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
的议案》
；
的议案》
；
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
。
特别说明：
（1）以上议案已先后经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十九
次会议、2022 年 1 月 7 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，分别详
见公司于 2021 年 10 月 29 日、2022 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》、
《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案一为累积投票议案，采用累积投票制表决；议案三、四、五
为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，以上议案均
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
议案 备注：该列打勾的栏
议案名称
编码 目可以投票
累积投票议案
非累积投票议案
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
四、参加现场会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
（信函或传真方
式以 2022 年 1 月 21 日 17:00 前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层（信函
上请注明“股东大会”字样）
邮编：518110
传真：0755-83112306
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系电话：0755-83112288-8829
联系传真：0755-83112306
联系邮箱：stock@jieshun.cn
通讯地址：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层
邮政编码：518110
七、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2022年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市捷顺科技实业股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注：该列打 表决意见
议案
议案名称 勾的栏目可
编码 赞成 反对 弃权
以投票
累积投票议案
非累积投票议案
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二二年___月___日
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