北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派刘革律师、杨杰群律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责
精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司
本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
年 12 月 22 日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2022 年 1 月 7 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司四楼
会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时
间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 92 名，代表有
表决权股份数为 167,423,185 股，占贵公司股本总额的 43.9240%。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数为
名，代表有表决权股份数为 4,928,245 股，占贵公司股本总额的 1.2929％；出席
本次股东大会的中小股东共 90 名，代表有表决权股份数为 4,928,245 股，占贵公
司股本总额的 1.2929％，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董
事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《<南天信息 2021 年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》共三项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表
决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负 责 人： 伍志旭
经办律师： 刘 革
杨杰群
二〇二二年一月七日
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