证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-005
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十七次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以专人送达、传真形式发
出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公
司提供担保额度的议案》
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融
资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息
披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房
地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公
司为参股公司提供总额度不超过13.5亿元的新增担保，本次预计担保
对象情况如下：
公司权益比 预 计担 保额
公司名称 合作项目
例（%） 度（亿元）
合计 -- 13.5
本次授权期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会作出决议之
日起 12 个月。
详情请见公司 2022-006 号公告《关于提请股东大会授权董事会
批准为参股公司提供担保额度的公告》
。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2022-007 号公告《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》
。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月八日
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