证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-005
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
四次会议。会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1
人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和独立董
事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议
的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼
会议室召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议。
《关于召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:30 在公司综合楼三楼
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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