证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 1 月 7 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《南天信息 2021 年限制性股
票激励计划（草案）
》及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划
规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 1 月 7 日为授予日，向 300
名激励对象授予 13,340,000 股限制性股票。
关联董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生回避表
决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司向激励对象授予限制性股票
事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第十一次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项
发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年一月七日
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