证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-006
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事任期届满情况
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独
立董事周渝慧女士的书面辞职报告。由于连续担任公司独立董事已满六年，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，周渝慧女士申请
辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、
提名委员会委员职务。
为确保公司董事会的正常、有序运行，独立董事周渝慧女士的离任将在公司
股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在选举产生新任独立董事前，周渝
慧女士将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责和
义务。截至本公告日，周渝慧女士未持有公司股份。
周渝慧女士在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保
护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规
范运作等方面发挥了积极作用。同时，周渝慧女士作为行业专家，为公司科学决
策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司董事会对周渝慧女士为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢。
二、独立董事及董事会专门委员会补选情况
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会资格审核，2022 年 1 月 6 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名吴俊勇
先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并拟选举其担任公司
第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员及提名委员会
委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述职
务尚需公司股东大会审议通过后生效。
公司独立董事对该事项已发表独立董事意见，认为独立董事候选人吴俊勇先
生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及《公司章程》
的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提名吴俊勇先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
独立董事候选人吴俊勇先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
吴俊勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，电力系统
自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000
年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至 2008 年
任、副院长。
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