证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-001
南京纺织品进出口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,547,101 60.2008 1,022,800 39.7992 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,241,622 99.3282 1,022,800 0.6718 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,306,422 99.3708 958,000 0.6292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《南纺股份 2021 年股票期
的议案
关于制定《南纺股份 2021 年股
案
关于制定《南纺股份 2021 年股
办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董
计划相关事宜的议案
计的议案
关于 2022 年度为子公司提供担
保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-4 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会第 5 项议案涉及关联交易事
项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份，南京夫
子庙文化旅游集团有限公司持有公司 37,816,912 股股份，南京商厦股份有限公
司持有公司 4,192,030 股股份，南京市国有资产经营有限责任公司持有公司
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、吴倩芸
（二） 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
（一）南京纺织品进出口股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
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