昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司
第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作
为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，
基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十次会议的会议资料进行了认真审
阅，现就公司相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项
为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司
资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之
控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其关
联方临时拆入资金，用于补充流动资金。
公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2022年度拟向中江集团和
九鼎集团临时拆入资金，拆入资金总额度不超过10亿元，资金拆入利率不高于同
期银行贷款利率。
公司已将上述拆入资金的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员
的汇报并审阅了相关材料，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议进
行审议。
二、关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联
交易的事项
在保障公司日常营运资金需求的前提下，2022年公司及其下属子公司拟向在
管基金临时出借资金，出借额度控制在人民币2亿元以内。我们认真审阅了公司
拟提交董事会审议的本次出借资金的相关材料，并进行了充分的论证，认为本次
出借资金涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远
利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们
同意本次出借资金的相关议案并同意提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
三、关于预计2022年度日常关联交易的事项
易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，
认为本次公司预计2022年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交
易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规
定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损
害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们同意
公司将上述事项相关的议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
独立董事：周春生 向锐 马思远
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