证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2022-004
四川路桥建设集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会
损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
、“本
公司”）召开第七届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2022
年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的
合同等情况的测算结果，同意公司预计 2022 年度与关联方可能发生的关联交易
事项和金额。
本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董
事杨如刚、严志明、李琳对该议案回避表决，其余 8 名非关联董事(包括 4 名独
立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次
日常关联交易发表如下意见：2022 年度日常性关联交易是公平合理的，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法
律法规和公司章程的规定。公司董事会风控与审计委员会经过认真审核发表如下
意见：2022 年度日常关联交易符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司
的独立性。
上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关
议案回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2021 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2021 年度日常关联交易实
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际发生额经审计后另行公告 2021 年度日常关联交易执行情况。
（三）2022 年度日常关联交易预计
根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计
其他关联方可能会发生的日常性关联交易类型和金额如下：
金额单位：亿元
关联交易类 2022 年度 2022 年预计金
关联人
别 预计金额 额明细
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
公司
接受劳务 2.85 四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.70
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 0.10
蜀道投资集团有限责任公司 20.00
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 15.00
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
公司
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
采购商品 64.40 四川省交通物资有限责任公司及其子公司 7.00
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 2.20
中国四川国际投资有限公司及其子公司 0.20
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 1.00
四川交投物流有限公司及其子公司 10.00
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司 1.00
出售商品 2.00
四川交投物流有限公司及其子公司 1.00
蜀道投资集团有限责任公司 1.60
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司 0.52
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子
提供劳务 440.14 19.02
公司
四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司 0.10
四川铁能电力开发有限公司及其子公司 5.50
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关联交易类 2022 年度 2022 年预计金
关联人
别 预计金额 额明细
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司 3.00
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 130.00
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 2.60
四川藏 区高速公路有限责任公司及其子公司 32.00
蜀道集团其他附属企业 245.80
关联租赁 0.05 蜀道集团其他附属企业 0.05
资金使用费 1.00 蜀道投资集团有限责任公司 1.00
担保费 0.50 蜀道投资集团有限责任公司 0.50
合计 510.94 510.94
二、关联方介绍和关联关系
系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款
的规定。
注册地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座；注册资
本 4,800,000 万人民币；法定代表人冯文生；经营范围：一般项目：以自有资金
从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管
理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询
服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链
管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘
察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验
检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
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部门批准文件或许可证件为准）。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市高新区九兴大道 12 号 1 幢 4 层；注册资本 200,000 万人民
币；法定代表人白茂；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目
凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金
融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨
道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔
服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 313.61 亿元，净资产 30.35 亿元，
主营业务收入 67.91 亿元，净利润 1.71 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号；
注册资本 10,000 万人民币；法定代表人周勇；经营范围：一般项目：大数据服
务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软
件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2.93 亿元，净资产 1.02 亿元，
主营业务收入 0.29 亿元，净利润-0.04 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市青羊区光华北五路 266 号；注册资本 300,000 万人民币；
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法定代表人张锋；经营范围：投资与资产管理，医疗、健康与养老产业投资，教
育产业投资，文化、旅游产业投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活
动）；供应链管理服务；批发和零售业；交通运输和仓储业；技术推广服务；软
件和信息技术服务业；房地产开发经营；商务服务业。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可展开经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 392.02 亿元，净资产 143.64 亿
元，主营业务收入 340.71 亿元，净利润-3.77 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市金牛区金仙桥街 15 号；注册资本 368,732 万人民币；法
定代表人黄卫；经营范围：四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管
理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；
装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、
工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发。（以上项目不含前
置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 205.85 亿元，净资产 60.99 亿元，
主营业务收入 49.76 亿元，净利润 1.01 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市一环路西一段；注册资本 20,000 万人民币；法定代表人
黄河；经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准）；
（(以下范围
不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；
汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4.81 亿元，净资产 2.25 亿元，
主营业务收入 28.99 亿元，净利润 0.03 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
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第二款的规定。
中国四川国际投资有限公司由铁投集团等共同出资 2 亿美金在香港设立，
平台公司，以肩负四川国资海外投资合作、海外融资、海外重大项目对接交流这
三大平台职责和使命，依托川港两地优势和股东单位的优势及专业强项，以立足
香港为起点，沿着国家“一带一路”提倡为重点海外市场和目标区域，充分发挥
香港国际金融中心、国际航运物流中心、国际资管中心的区位优势，在项目投资、
金融服务、物流贸易等方面寻求投资机会。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 19.23 亿元，净资产 14.06 亿元，
营业总收入 20.61 亿元，净利润 0.43 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 163 号银海芯座 B 幢 16 楼；注册
资本 500,000 万人民币；法定代表人罗晓勇；经营范围：项目投资与投资的资产
管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；
百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不
含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓
储服务（不含危险品） ；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学
品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，
依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 61.37 亿元，净资产 23.48 亿元，
营业总收入 126.93 亿元，净利润 2.19 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 163 号 2 栋 22 层；注册资本 80,000
万人民币；法定代表人徐子奇；经营范围：道路货物运输、无船承运业务的经营、
装卸搬运、货物运输代理、货物检验代理服务、联合运输代理服务、打包装卸运
输全套服务代理、物流代理服务、仓储代理服务、仓储服务（不含危险品）、建
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材批发与零售、化工产品批发与零售（不含危险品）、金属及金属矿批发与零售、
机械设备五金产品及电子产品批发与零售、贸易经纪与代理；汽车及其零配件销
售、谷物豆及薯类批发、预包装食品批发与零售、货物及技术进出口。（以上经
营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 38.13 亿元，净资产 8.86 亿元，
营业总收入 188.90 亿元，净利润 0.30 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市锦江区创意产业商务区毕昇路 468 号锦江创意科技大厦
产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物
业管理；会议及展览服务；仓储服务（不含危险品）；社会经济咨询；技术推广
服务；城市综合性交通枢纽项目投资；城市交通基础设施项目投资；新型城镇化
和新农村建设项目投资、建设、运营及管理；土地整理；软件开发；集成电路设
计；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和储存支持服务；
信息技术咨询服务（不含培训）；园林绿化工程；物流信息咨询；销售：金属制
品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危化品）、矿产品、煤炭；园区管理
服务；旅游资源开发；游览景区管理；健康咨询服务（不包含治疗及诊断）。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 62.68 亿元，净资产 16.15 亿元，
主营业务收入 7.29 亿元，净利润-0.07 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都高新区九兴大道 12 号 2 楼；注册资本 130,000 万人民币；
法定代表人肖俊；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技
术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；
电力供应 （未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工
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程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；货物和技术进出口（国家法律、行政
法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；商务咨询（不
含投资咨询）；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑材料销售（不含危险化学品）；
人力资源中介服务（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；污水处理及再
生利用；水资源管理服务；水污染治理；热力生产和供应；管道工程施工（凭资
质证书经营）；工矿工程建筑（凭资质证书经营）；市政设施管理服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 43.39 亿元，净资产 14.47 亿元，
主营业务收入 1.80 亿元，净利润 0.04 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号；注册资本 944,127.7 万人民
币；法定代表人何刚；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目
凭许可证或审批文件经营)高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；
土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维
护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展
览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,915.95 亿元，净资产 925.31
亿元，营业总收入 256.06 亿元，净利润-11.69 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号；注册资本 305,806 万人民币；
法定代表人甘勇义；经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设
计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油
站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定
的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2022-004
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 404.63 亿元，净资产 165.33 亿
元，营业总收入 54.59 亿元，净利润 7.31 亿元。
系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条
第二款的规定。
注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号 12 楼；注册资本 1,000,000 万
人民币；法定代表人陈渤；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项
目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法
集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 646.67 亿元，净资产 396.87 亿
元，营业总收入 4.40 亿元，净利润 4.10 亿元。
三、履约能力分析
蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、货物运输及相
关服务业，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公
司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
四、定价政策和定价依据
以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》
（注
。在 2020 年度至 2022 年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金
额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披
露。本协议有效期为三年，从 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
注 1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司（以
下简称“交投集团”）已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，合并前铁投集团和交投集
团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2022-004
接或享有，合并前铁投集团和交投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属
于蜀道集团。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
有影响。
的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、上网公告附件
易的书面审核意见。
特此公告。
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