证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-001
兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 15:30
网络投票时间为：2022 年 1 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 6 人，代表股份 127,329,400 股，占公司有表决权股份总数
的 20.5181%。
出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 127,053,000 股，占公司有表决权股份总数
的 20.4736%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表股份
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 3 人，代表股份 276,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0445%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方
式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
表决结果：同意 3,219,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.4829%；反对
有效表决权股份总数的 0.0460%。
关联股东青岛创疆环保新能源科技有限公司及其一致行动人四川盛邦创恒企业管
理有限责任公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持表决权股份总数的 5.3184%；反对 260,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
表决权股份总数的 94.1028%；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份总数的 0.5789%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
表决结果：同意 127,053,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0%。
前述董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，
出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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