证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2022-004
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年1月7日（星期五）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2022年1月7日至2022年1月7日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日9:15-9:25，9:30-
为：2022年1月7日上午9:15至2022年1月7日下午15:00的任意时间。
室。
召开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 114,864,883 股，占上市公司
总股份的 55.5195％。
通过现场投票的股东3人，代表股份96,662,395股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,202,488 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 13,000 股，占上市公司总股份
的 0.0063％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,000 股，占上市公
司总股份的 0.0063％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
议案 1.00 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 逐项审议关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
议案 2.01 审议通过了发行规模
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 审议通过了担保事项
总表决情况：
同意 19,391,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东刘连军先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 审议通过了转股期限
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 审议通过了转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 审议通过了转股价格的向下修正条款
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 审议通过了赎回条款
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 审议通过了回售条款
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 审议通过了债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 审议通过了募集资金用途
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 审议通过了违约责任
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 审议通过了受托管理人
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过了关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议 案 7.00 审 议 通 过 了关 于 《 可 转 换 公 司 债 券持 有 人 会 议 规 则 （ 修 订
稿）》的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过了关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过了关于补选第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议通过了 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为
合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 114,864,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所游越律师、贝蕾律师出席了本次会议，并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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