证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2022-004
山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨
召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 12 月 27 日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。公司于 2021 年 12 月 29 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号 2021-096）。
公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南优禾”
或“公司股东”）于 2022 年 1 月 5 日向公司董事会发出《关于增加 2022 年第一次
临时股东大会临时提案的函》。湖南优禾根据《公司章程》的有关规定，提名增补
刘建平先生和柴俊林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（刘建平先生和柴
俊林先生简历见附件三），书面提请公司董事会将《关于提请选举刘建平先生为第
七届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举柴俊林先生为第七届董事会非独立
董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定：“单独或者
合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。”经董事会核查：截至本公告披露日，湖南优禾持有公司 100,000,000
股，占公司总股本的 13.22%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及
股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案
提交将于 2022 年 1 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
中列明的公司 2022 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记
日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会通知如
下：
一、召开会议的基本情况
或“本公司”）董事会。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022
年第一次临时股东大会。
范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关
议案已在第七届董事会第七次临时会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议的召开时间为：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9：
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案内容《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
（二）上述议案已经于 2021 年 12 月 27 日召开的公司第七届董事会第七次临
时会议审议通过，程序合法。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日刊登于《证
券 时 报 》 、 《 上海 证 券 报 》 、《 中 国 证 券报 》 、 《 证券 日 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2021-094）。
（三）特别提示：本次会议审议的提案适用累积投票制进行投票，应选非
独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票
采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
票
票
票
票
四、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
登记地点：公司证券部
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人
出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权
委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股
东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境
外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除
须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加
盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）或
传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上
述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022 年 1 月 13 日 17:00 之前以专人
递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通
知之附件二。
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号证券部
邮政编码：264003
联系人：何泽恩
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。
六、备查文件
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书
特此公告
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二零二二年一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票
采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
票
票
票
票
附件三：
刘建平先生个人简历
刘建平先生：中国国籍，1966 年 2 月岀生，本科学历，会计师。1986 年 7
月至 2003 年 9 月任湖南韶峰水泥集团有限公司财务部副部长、销售公司副经理、
规划发展部部长等职；2003 年 9 月至 2006 年 9 月任华泰重工有限公司筹建（基
建）部部长；2006 年 9 月至 2020 年 4 月任湖南豫园生物科技股份有限公司副总
裁，其间 2012 年至 2015 年兼任湖南豫景置业有限公司总经理；2020 年 4 月至
今任神州行者资产管理有 限公司副总裁、湖南省湘川燃气有限公司总经理。
刘建平先生在公司持股 5%以上股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限
合伙）的执行事务合伙人处担任高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。刘建平先生未持有公司股份，不存在失信行为，不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形。
柴俊林先生个人简历
柴俊林先生：柴俊林，男，汉族，山西运城人，1970 年 7 月生，西安财经
大学财务会计专业毕业。1989 年 8 月至 1992 年 9 月任闻喜县铁皮厂会计；1992
年 10 月至 1995 年 5 月任山西闻喜银光集团会计；1995 年 6 月至 1997 年 8 月任
山西闻喜银光集团财务科长；1997 年 9 月至 2000 年 4 月任山西闻喜银光集团总
会计师；2000 年 5 月至今任山西银光华盛镁业股份有限公司党委书记、副总经
理。
柴俊林先生与山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。柴俊林先生未持有公司股份，不存在失信行为，
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采
取证券市场禁入措施，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形。
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