证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-006
湖南宇新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2022 年 1 月 24 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股
东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 1 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委
托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
二、 股东大会审议事项
采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
案
案
说明：
于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
文件。
等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累积投票提案
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立
关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立
关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立
关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董
关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董
关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事
关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案
关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案
关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案
非累积投票提案
四、 会议登记等事项
（1）现场登记时间：2022 年 1 月 21 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 1 月 21 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；
（3）传真方式登记时间：2022 年 1 月 21 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0752-5765948）。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；
③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应
出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执
照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复
印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印
件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的 扫描件发送至公司邮箱
（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年第一次临时股东大
会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
联系人：谭良谋 毛敏
电话：0752-5962808
传真：0752-5765948
电子邮箱：stock@yussen.com.cn
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、 温馨提示
因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投
票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，
提前准备相关证明文件。
七、 备查文件
特此公告。
湖南宇新能源科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9：15—15：00 任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
湖南宇新能源科技股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源
科技股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并
行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由
受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 弃权 反对
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
案
累积投票提案
关于董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数
（4）人
关于提名胡先念先生为公司第三届董
关于提名陈海波先生为公司第三届董
关于提名胡先君先生为公司第三届董
关于提名湛明先生为公司第三届董事
关于董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数
（3）人
关于提名李国庆先生为公司第三届董
关于提名陈爱文先生为公司第三届董
关于提名曾斌先生为公司第三届董事
关于监事会换届选举暨提名第三届监 应选人数
事会非职工代表监事候选人的议案 （2）人
事会非职工代表监事候选人的议案
关于提名余良军先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案
非累积投票提案
关于修订《信息披露事务管理制度》的
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
湖南宇新能源科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
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