证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2022-001
鼎龙文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次（临时）
会议于2022年1月7日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议通知已于
先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司原财务总监刘文康先生申请辞去财务总监职务，为保证公司财务管
理工作的正常运行，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任方芳女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的
公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司新任高级管理人员的职责范围，结合公司实际情况并参考行业整体
薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定公司新任高级管理
人员薪酬标准如下：财务总监方芳女士的基本薪酬为 42 万元/年。
每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定公司高级管理人员最终
实际薪酬，绩效薪酬部分按绩效考核相关制度在年终发放。公司高级管理人员薪
酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
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