证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-004
东华工程科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场方式
召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，
丁勇董事书面委托汪金兰董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、
高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于公司 2019 年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2019 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第一个解除限售
期可解除限售的条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制
性股票解除限售所必需的全部事宜。
李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-006 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。独立董事对该事项发表独立意见，全
文发布于 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十六次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
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