广东冠豪高新技术股份有限公司
会议材料
广东冠豪高新技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公
司”
）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的
全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭
手机或将其调至震动状态。
广东冠豪高新技术股份有限公司
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）14：30 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2022 年 1 月 17 日（星期一）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2022 年 1 月 10 日
六、参加会议对象：
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
序号 审议事项
《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订
稿）>的议案》
《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激
励计划（修订稿）有关事项的议案》
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：丁国强、施慧
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的议案
各位股东：
公司于2021年10月13日召开第八届董事会第二次会议和第八届
监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同时，公司已收到国务
院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于广东冠豪
高新技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
〔2021〕634号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
根据国资委监管要求以及公司实际情况，公司于2021年12月31日
召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过
了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东冠豪高新技术
股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的说明公告》（公告编号：2021-临083）。
因股权激励计划属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的
股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东将在股东大会上对本议案回避表决。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订
稿）》的议案
各位股东：
为贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划，明确 2021 年限制
性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程
序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等
各项内容，根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，公司对《广
东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年
限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五
次会议审议通过。
因股权激励计划属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的
股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东将在股东大会上对本议案回避表决。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》的议案
各位股东：
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定及国务院国资委
监管要求，结合公司实际情况，公司对《广东冠豪高新技术股份有限
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五
次会议审议通过。
因股权激励计划属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的
股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东将在股东大会上对本议案回避表决。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划（修订稿）有关事项的议案
各位股东：
为保证公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简
称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理与激励计划相关的以下事项：
票拆细、缩股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性
股票的授予数量进行相应调整；
票拆细、缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对
限制性股票授予价格进行相应调整；
否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；
售条件是否成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；
的规定回购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股
票回购的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改
公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜；
票拆细、缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性
股票的回购数量或回购价格进行相应调整；
于离职、退休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售
或未解除限售的限制性股票；
更换激励计划业绩考核对标企业样本；
票激励计划管理办法（修订稿）》的规定对激励计划的实施进行全过
程管理，但如果法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关监管
机构要求该等管理措施需经股东大会或/和相关监管机构批准，则董
事会的该等管理措施必须得到相应的批准；
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励
计划相关内容进行调整；
政法规、部门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、
必须由股东大会行使的权利除外。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效
期一致。
上述授权事项，除有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件
及公司章程明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公
司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
因股权激励计划属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的
股东所持表决权的2/3以上通过。作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东将在股东大会上对本议案回避表决。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于制定《担保管理制度》的议案
各位股东：
为规范公司的担保管理，有效控制公司的担保风险，保护公司财
务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《担保法》
等法律法规规定，并结合公司的实际经营情况，制定《担保管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司担保管
理制度》。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于选举公司监事的议案
各位股东：
监事会于近日收到公司监事郑云水先生的辞职报告，因工作调动
原因，郑云水先生申请辞去公司监事职务，其辞职自股东大会审议通
过选举新任监事之日起生效。
为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东中国纸业投资有限
公司推荐周雄华女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附
件）。经公司第八届监事会第五次会议审议，同意提名周雄华女士为
公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第八届监事会届满之日止。
请各位股东审议。
附件：周雄华女士简历
广东冠豪高新技术股份有限公司
附件：周雄华女士简历
周雄华女士，1987 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任中
国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源管理部主管；广东冠豪
高新技术股份有公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业
投资有限公司浆纸贸易部副总经理；中国纸业投资有限公司贸易分公
司副总经理兼贸易综合部经理。现任中国纸业投资有限公司风险合规
部总经理。周雄华女士的任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，周雄华女士未持
有公司股票。
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