北方稀土: 北方稀土第八届监事会第八次会议决议公告_股票频道

债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土公告编号：2022—002
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议。公
司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）
展陈更新项目的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<
稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022
年度预计的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监事会

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