股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2022-002
债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2022
年 01 月 07 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 01 月
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事发表了一致同意的 事前认可和独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格公
告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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