大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-08 00:00:00
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证券代码:
                     大恒科技         编号:
                                    临 2022-003
        大恒新纪元科技股份有限公司
     第八届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2022 年 1 月 7 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。会议的召
开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
  一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
  公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人
原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务,同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》(临 2022-001)。
  根据《公司法》、
         《公司章程》的相关规定,经大股东郑素贞女士提名和董事
会提名委员会审核履历资料及任职资格,公司董事会同意增补何建国先生为公司
第八届董事会董事候选人(候选人履历见附件),任期自股东大会通过之日起至
第八届董事会届满之日。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
  以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  董事会同意定于 2022 年 1 月 24 日(星期一)下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,
会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
  具体内容详见《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
                         大恒新纪元科技股份有限公司
                               董 事 会
                             二〇二二年一月八日
附件:何建国先生个人简历
  何建国先生,汉族,1965 年生,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕
士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员,北京大恒图像视觉有
限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理,2001 年组建中国
大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图
像视觉有限公司董事长,苏州图锐智能科技有限公司执行董事,河北天昱恒科技
有限公司执行董事兼总经理,中国大恒(集团)有限公司副总经理,大恒新纪元
科技股份有限公司副总裁。

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