齐心集团: 2020年员工持股计划持有人会议2022年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-08 00:00:00
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证券代码:002301                               证券简称:齐心集团
                深圳齐心集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
股计划持有人会议 2022 年第一次会议,本次会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开,
会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
                                       《证
券法》、
   《指导意见》、
         《信息披露指引第 4 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
   一、会议出席情况
份份额为 1 元,员工持股计划的总份数为 7,986.00 万份。持有人以其所持有的本计划份额行
使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式投票表决。
   本次会议由持股计划管理委员会主任赵仁志先生主持,出席持有人会议的持有人共计 78
人,代表份额 3181.5 万份,占 2020 年员工持股计划总份额的 39.84%。
   二、议案审议表决情况
   员工持股计划持有人中,公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生及其一致行动人、以及参与
本次员工持股计划的公司董事、监事与本员工持股计划构成关联关系,但上述人员已自愿放弃
因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,本员工持股计划在相关操作运行等事务
方面将与上述人员保持独立性。本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排,亦不存在一
致行动计划。
   经投票表决,本次员工持股计划持有人会议审议并通过以下议案:
   根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规和
规范性文件规定,结合公司 2020 年员工持股计划存续的实际情况和员工意愿, 本员工持股计
划拟由上市公司自行管理,变更为深圳市德远投资有限公司作为本员工持股计划的资产管理机
构,以获得更加专业的管理。公司与资产管理机构深圳市德远投资有限公司、基金托管人中信
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证券股份有限公司签订《德远精选 12 号私募证券投资基金基金合同》,通过其管理的“德远
精选 12 号私募证券投资基金募集专户”(以下简称“募集专户”),择机以大宗交易的方式
受让“深圳齐心集团股份有限公司-第四期员工持股计划”专户持有的本公司股票共计
  募集专户存续到期日与公司员工持股计划到期日一致。公司作为该募集专户的一般级委托
人,在募集专户设立完成时,先由公司控股股东深圳市齐心控股有限公司(以下简称“齐心控
股’)为 2020 年度员工持股计划持有人无息垫资,待深圳齐心集团股份有限公司-第四期员
工持股计划了结清算之后,所退回的款项归还齐心控股前述垫资款,若前述退回款项与齐心控
股垫资款产生差额,则该部分差额由全体持有人按比例予以补齐。
  表决情况:同意 3181.5 万份,占出席会议持有人所持份额的 100.00%;反对 0 份,占出席
会议持有人所持份额的 0%;弃权 0 份,占出席会议持有人所持份额的 0%。
  根据相关法律法规和规范性文件规定,结合公司第二期员工持股计划的实际情况,本次变
更2020年持股计划变更员工持股计划资产管理机构和存管账户,由此相应修订《2020年员工持
股计划》及其摘要的相关内容。
  表决情况:同意 3181.5 万份,占出席会议持有人所持份额的 100.00%;反对 0 份,占出席
会议持有人所持份额的 0%;弃权 0 份,占出席会议持有人所持份额的 0%。
  根据相关法律法规和规范性文件规定,结合公司第二期员工持股计划的实际情况,修订
《2020年员工持股计划》及其摘要的同时,相应同步修订《2020年员工持股计划管理办法》。
  表决情况:同意 3181.5 万份,占出席会议持有人所持份额的 100.00%;反对 0 份,占出席
会议持有人所持份额的 0%;弃权 0 份,占出席会议持有人所持份额的 0%。
  以上议案提报公司董事会决议。
  三、备查文件
  特此公告
                                     深圳齐心集团股份有限公司
                                           董事会

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