证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-005
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十九次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方
式召开，会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谢庆军先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等有关规定，经审议，公司监事会提名谢庆
军先生、余谈阵先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工
代表监事候选人进行投票选举。上述两名非职工代表监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
二、逐项审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
公司预计的 2022 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所
需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允
定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2022 年度日常关联交
易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联
人形成依赖。公司监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，
审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司 2022 年日常关联交易的预计。
本议案采取分项表决方式，表决结果如下：
关联监事杨毅先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
关联监事杨毅先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
关联监事杨毅先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
预计
关联监事杨毅先生回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
联交易预计
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获通过。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二二年一月八日
附：
非职工代表监事候选人简历
谢庆军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 2 月在合肥南方鸡场
从事财务工作；2000 年 2 月至 2018 年 3 月在合肥丰乐种业股份有限
公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主管、外派子（分）公司
财务负责人、审计部部长助理、审计部主持工作的副部长等职；2018
年 5 月入职公司，现任公司审计督查部主任，第四届监事会主席。
截至目前，谢庆军先生持有公司股份 2,500 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第
法》及《公司章程》等相关规定。
余谈阵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2020 年 2 月至今任先正达集团中国种子业务总法律
顾问，2020 年 6 月至今兼任先正达集团中国作物营养业务法务总监。
此外，2017 年 1 月至 2017 年 6 月，曾任中国种子集团有限公司总法
律顾问；2017 年 6 月至 2021 年 2 月，曾任中国中化集团有限公司农
业事业部行政与法律事务部副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 11 月，
曾任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席。
截至目前，余谈阵先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第
法》及《公司章程》等相关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
