证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-002
牧高笛户外用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于2022年1月7日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的
方式召开，本次会议的通知已于2021年12月30日通过专人、通讯的方式传达全体
董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次
会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过
了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
为提升公司的自动化包装和智能化仓储水平，提高公司募集资金使用效率，
公司拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额 17,063.88 万元
（其中，项目尚未使用余额 14,543.41 万元，募集资金专户历年理财与利息累计
及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能
装配仓储一体化项目”，衢州天野将于公司、保荐机构和银行签署募集资金四方
监管协议，与公司募集资金专户一起对该项目的募集资金进行专户存储和管理。
公司独立董事、监事会对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案
出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 8
日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关
于变更募集资金投资项目的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
公司将于 2022 年 1 月 24 日(星期一) 以现场投票表决和网络投票表决的方
式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 8 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大
会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更募集资金投资项目的公告》
（二）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（三）独立董事关于相关事项的独立意见
（四）保荐机构核查意见
特此公告。
备查文件：
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
