证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-002
安通控股股份有限公司
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 1 月 2 日向各位董事发
出，本次会议的召开及议案内容由公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新于
（二）本次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日下午 4 点 30 分以现场和通讯相结
合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人。
（四）因公司董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举魏颖晖
先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公
司高级管理人员王经文因工作原因请假未能列席本次会议，其他高级管理人员全
部列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的
议案》。
《关于公司总裁变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于更换公司总裁的独立意见》。
（二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>
的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海
证券报》、《中 国 证 券 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
（1）第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
（2）独立董事关于更换公司总裁的独立意见
特此公告。
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