厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门
港务港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事
会第十一次会议相关资料进行了认真的审阅和查验，本着独立立场，现发表独立
意见如下：
一、独立董事对《关于厦门港务贸易有限公司 2022 年度在保证金一亿五千
万元人民币额度内开展套保业务的议案》的独立意见：
自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相 关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下， 贸易公司开展该项业
务有利于更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公
司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。不存在损害公司和全体股东、
尤其是中小股东利益的情形；
《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制
制度》
，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了
具体操作规程。贸易公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险可控；
因此，独立董事一致同意贸易公司 2022 年度在保证金一亿五千万元人民币
额度内开展套期保值业务。
二、独立董事对《关于厦门港务贸易有限公司 2022 年度开展远期结汇、远
期售汇业务的议案》的独立意见：
的相关决策程序符合国家相 关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正
常生产经营的前提下，贸易公司开展该项业务有利于更好地规避外汇汇率波动风
险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的
情形；
管理制度》
，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事远期结汇、远期
售汇业务制定了具体操作规程。贸易公司本次开展远期结汇、远期售汇业务是可
行的，风险可控；
因此，独立董事一致同意贸易公司 2022 年度在不超过 6 亿美元额度内开展
远期结汇、远期售汇业务。
独立董事： 张勇峰 林晓月 陈志铭
首页
微信公众号
证券之星APP
