亨迪药业: 第一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：
                       亨迪药业      公告编号：2022-005
             湖北亨迪药业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议
于 2022 年 1 月 7 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参
会董事 8 人，其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项
光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：
商变更登记的议案》
  同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》，同意提请股东大会
授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-001）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
  本议案尚需提请股东大会审议。
     同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
     公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-002）。
     表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无
异议的核查意见。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度审计机构的议案》
     同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。
     公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
（公告编号：2022-004）。
     表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司拟定于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
  三、备查文件
议案的独立意见
议案的事前认可意见。
  特此公告。
                          湖北亨迪药业股份有限公司董事会