证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-01
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议（以下简称
“本次会议”）的书面通知；
法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
元人民币额度内开展套保业务的议案》
具体内容参见2022年1月8日《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司关于贸易公司2022年度开展套期保值业务的公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
售汇业务的议案》
具体内容参见2022年1月8日《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司关于贸易公司2022年度开展远期结汇、远期售汇业务的
公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案还应提交股东大会审议。
根据新修订的相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司
对《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体
内容详见 2022 年 1 月 8 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
动管理办法>的议案》
根据新修订的相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司
对《厦门港务发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法》进行修订。具体内容详见 2022 年 1 月 8 日巨潮资讯网《厦门港务
发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司董事会定于2022年1月24日（星期一）在公司大会议室召开公司2022年
度第一次临时股东大会，审议上述第2项议案，股东大会召开时间详见2022年1
月8日《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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