金安国纪科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
证券代 码:0 026 36 证券简 称:金安国纪 公告编 号:2 022 -0 01
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议 召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通
知于2021年12月29日发出,2022年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意将全资子公司“上海金安国纪医药有限公司”名称变更为“上海金安医
药集团有限公司”(暂定名,最终以工商登记为准),更名事项完成后,将公司
持有的全资子公司广西禅方药业有限公司100%股权全部按账面净值21,560万元
划转至上海金安医药集团有限公司,上海金安医药集团有限公司注册资本由
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三、备查文件
《第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日