证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-001
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：自2021年10月1日至2021年12月31日，共有人民币90,000元核
建转债转换为公司A股股份，转股数量为9,277股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的0.0004%。自2019年10月14日至2021年12月31日，累计共有人民币
股前公司已发行股份总额的0.0014%。
? 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建
设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开
发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发
行总额为人民币299,625万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转
换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转
债”，债券代码“113024”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工
业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
—1—
行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价
格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：临2019-054）。
转股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2020-050）。
股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-004）。
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）
销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70
元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-066）。
注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为
号：2021-099）
—2—
二、核建转债本次转股情况
自2021年10月1日至2021年12月31日，共有人民币90,000元核建转债转换为
公司A股股份，转股数量为9,277股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
转债转换为公司A股股份，累计转股数量为37,395股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的0.0014%。
截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,884,000元，占可转债
发行总量的99.9878%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 限制性股票 变动后
股份类别
（2021年9月30日） 转股 回购 （2021年12月31日）
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本 2,648,934,418 +9,277 -348,000 2,648,595,695
四、其他
联系部门：中国核工业建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-31858860
联系传真：021-31858900
联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
邮政编码：201702
特此公告。
—3—
中国核工业建设股份有限公司
董事会
—4—
首页
微信公众号
证券之星APP
