证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-001
成都雷电微力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
十一次会议的通知，并于2022年1月5日以通讯方式召开第一届董事会第二
十一次会议，应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及
《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决，形成如下决议：
选人的议案》
经公司董事会讨论，同意提名陈船筑先生为公司第一届董事会非独立
董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之
日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案获通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
天健会计师事务所作为公司的IPO审计事务所，在2018年-2020年的审
计工作中恪守专业、勤勉尽责、诚实守信，认真履行了其审计职责，并按
照注册会计师执业准则和道德规范，客观对公司财务状况和经营成果进行
评价。经董事会研究，并参照西南地区创业板类似规模上市公司的年度审
计费用，同意确定天健会计师事务所2021年度审计报酬为人民币65万元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年年度审计费用的公告》（公
告编号：2022-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案获通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
议案》
为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，根据公司未来
三年的经营规划及2022年的生产计划，并结合公司的资金状况，经董事会
研究，同意公司向银行申请不超过人民币肆亿伍千万元的授信额度。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信的公告》（公
告编号：2022-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案获通过，尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《成都雷电
微力科技股份有限公司章程》的相关规定，提请于2022年1月26日召开公司
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案获通过。
三、备查文件
议》；
十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司董事会
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