爱美客: 爱美客:第二届董事会第三十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-07 00:00:00
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 证券代码:300896      证券简称:爱美客        公告编号:2022-01 号
               爱美客技术发展股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一
 次会议于 2022 年 1 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8
 人,实到董事 8 人。会议通知已于 2022 年 1 月 4 日通过邮件和电话的方式送达
 各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
                           《公司章程》以及有
 关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列席了
 会议。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
   表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0
 票。
   三、备查文件
特此公告。
            爱美客技术发展股份有限公司董事会
               二○二二年一月七日

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