证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2022-02
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 12 月 28 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公司
第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董方先生因工作调动，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委
员一职。在此，公司对董方先生在担任董事会薪酬与考核委员会委员
期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公
司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员
的具体情况，经公司董事会研究，补选严中宇先生为公司第十届董事
会薪酬与考核委员会委员，任期至第十届董事会期满。
补选后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员三人：赵晋琳
女士、严中宇先生、陈治民先生。根据《公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》规定，主任委员由独立董事赵晋琳女士担任。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
附件：严中宇先生简历
严中宇，男，1975 年 3 月出生，毕业于武汉大学，工商管理专业
硕士研究生。现任深业集团有限公司副总裁。历任深圳市投资控股有
限公司资本运营部部长、战略发展部长、副部长，深圳市投资控股有
限公司投资发展部（投资项目评审中心）副部长、高级主管，深圳大
洋海运股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、办公室主任、
投资部副经理。在项目投融资、企业管理、资本运作方面有相当之工
作经验。现任本公司非独立董事。
严中宇先生现任深业集团有限公司副总裁。深业集团有限公司是
深圳市人民政府全资拥有, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
直管的企业集团,为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股
东。由此，严中宇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；
与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
严中宇先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存
在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
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