证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2022-004
浙江浙能电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于增补公司第四届董事会董事的议案
鉴于孙玮恒、何大安辞去公司董事、独立董事职务，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐曹路为公司董事候
选人、王智化为公司独立董事候选人。其中王智化的独立董事任职资格需提请上
海证券交易所审核无异议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、
议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
附件：相关人员简历情况
曹路，男，1965 年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有
限公司总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经
营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限
责任公司总裁、浙江浙能电力股份有限公司副总经理。
王智化，男，1977 年出生，教授、博士生导师。现任浙江大学能源工程学
院教授、能源清洁利用国家重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新
中心副主任。
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