证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-001
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十二次会议通知于 2021
年 12 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022
年 1 月 7 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》
会议同意，选举张伯影先生为公司八届董事会董事长，任期与本
届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》
《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特
殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临
（二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的
议案》
。
会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各
专业委员会人员情况如下：
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇 程友海 王富贵
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》
《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特
殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》
（临 2022-003 号）
。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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