证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-001
江苏武进不锈股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第三次会议
的通知，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长朱国良先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维
护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司《章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、上网公告附件
《江苏武进不锈股份有限公司对外捐赠管理制度》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
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