证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-003
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 335,883,667 股，占上市公司总
股份的 82.9342％。
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 335,882,867 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举郑春燕女士为公司第二届董事会
独立董事，任期与公司第二届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起
算。具体表决情况如下：
表决结果：同意 335,882,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持股份的
此议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所李伟律师与杨威律师就本次会议出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
时科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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