证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-002
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 1 月 6 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
人，代表公司股份数为 54,630,400 股，占公司股份总数的 68.2539％。
（1）现场出席情况：现场出席会议的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数
为 54,630,000 股，占公司股份总数的 68.2534％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东共 3 人，代表股份 400 股，占公司股份总数的 0.0005％。
共 4 人，代表股份 3,330,400 股，占公司总股份的 4.1609％。
（1）现场出席情况：现场出席会议的中小股东（或代理人）共 1 人，代表股份
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的中小股东（或代理人）共 3 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0005％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
董事和部分监事出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
表决结果：同意 4,230,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976％；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占
比 62.66%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）为关联方（邱红刚系关联方重
庆博顿美锦酒店有限公司控股股东，邱红阳系邱红刚之兄），回避表决。其中回避表
决股份为 50,400,000 股，占公司总股数的 62.97%。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制
度的议案》
表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、黄莹
（3）结论性意见：
公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2022 年第一次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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