证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2022-010
北京星网宇达科技股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议决定于2022年1月24日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2022
年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月24日下午14:30
（2）网络投票时间：
时间为：2022年1月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15—15:00期间的任意
时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）于 2022 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人
（2）公司的董事、监事及高级管理人
（3）公司聘请的见证律师
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
二、会议审议事项
议案》
《关于<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承
诺>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
点，或通过信函或传真方式登记。
北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838700
传真：010-87838700
电子邮箱：hjc@starneto.com
联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层
六、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2022 年第一次临时股东大会会议授权委书；
附件 3：2022 年第一次临时股东大会参会登记表。
特此公告
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置。
表1 2022年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注：该列打
议案编码 议案名称 钩的栏目可以
投票
《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
《关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施
及相关主体承诺>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开
发行A股股票相关事宜的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报
表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”
股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北
京星网宇达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表2 表决票
备注：该
列打钩
议案编
议案名称 的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投
票
所有议案：表示对以下所有议案同意
表决
《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》
本次非公开发行前滚存未分配利润
的安排
《关于<2022年度非公开发行A股股
票预案>的议案》
《关于<2022年度非公开发行A股股
议案》
《关于<非公开发行A股股票摊薄即
承诺>的议案》
《关于<无需编制前次募集资金使用
情况报告>的议案》
《关于<未来三年（2022年-2024年）
股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
相关事宜的议案》
注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有
的股份数乘以子议案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己
的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件3：
表3 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
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