垒知控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-001
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》已于 2021 年 12 月 22 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上披露。
时间为：2022 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6
日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 28 人，代
垒知控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
表股份 192,201,178 股，占公司股份总数（720,490,406 股）的比例为 26.6764%。
其中：（1）出席现场会议的股东共 9 人，代表股份 180,570,902 股，占公司股份
总数的比例为 25.0622%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票
结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 19 人，代表股
份 11,630,276 股，占公司股份总数的比例为 1.6142%。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 192,201,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 11,630,276 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》；
表决结果：同意 137,726,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,790,973 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》；
表决结果：同意 192,201,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
垒知控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 11,630,276 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
股份的 0.0000%。
上述第 2、3 项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会
所持有表决权的三分之二；第 1 项议案为普通表决事项，表决同意的股份数超过
此次股东大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
四、备查文件
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
