证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-004
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-098），公司定于 2022 年 1 月 17 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会 2022 年第一次临时会议，审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》。为提高公司决策效率，公司控股股东
湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）同日以书面形式向董
事会提交了《关于提请 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请
将上述议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公司披露日，湖州皓辉直接持有公
司股份 69,211,312 股，占公司总股本 312,977,396 的 22.11%，符合向股东大会
提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司
董事会同意将湖州皓辉提请的临时提案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
除上述增加的临时提案事项外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时
间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司
一、召开会议的基本情况
四届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，公司召开 2022 年第一次临时股东
大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 15:00（北京时间）；
（2）网络投票时间：
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 1：《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
提案 2：《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》
提案 3：《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议
案》
提案 4：《关于变更会计师事务所的议案》
上述提案 1、2 已经公司第四届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，提
案 3 已经公司第四届监事会 2021 年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公告。
上述提案 4 已经公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公告。
上述提案 1、2、4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独
计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 1、2、3 均采用累积投票方式分别进行投票表决，选举产生 6 名非
独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东（或股东代理人）在投票
时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的
表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （6）人
《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会 应选人数
监事候选人的议案》 （2）人
该列打勾的栏目
非累积投票提案
可以投票
四、会议登记等事项
登记地点：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部。
登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、
法人有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人有效持股
凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《新疆天山
畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会登记表》（附件 3），
以便登记确认，传真在 2021 年 1 月 12 日 18:30 前送达公司证券部。来信请寄：
新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部 邮编：831116（信封请注明
“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
会议联系方式如下：
联系人姓名：翟蕊
联系电话：0994-6566618
传真号码：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
通讯地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部
邮编：831116
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会授权委托书》
附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会参会股东登记表》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本单位（本人）对本次会议提案的表决意见如下：
备注（该列打 表决意见
提案编
提案名称 勾的栏目可以
码 同 反 弃
投票）
意 对 权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届并提名公司第五 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （6）人
选举马长水先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举王胜利先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举韩明辉先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举许冰先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举李强先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举于舒玮女士为公司第五届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届并提名公司第五 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
选举吴武清先生为公司第五届董事会独
立董事
选举高超女士为公司第五届董事会独立
董事
选举吴新忠先生为公司第五届董事会独
立董事
《关于公司监事会换届并提名公司第五 应选人数
届监事会监事候选人的议案》 （2）人
选举葛建军先生为公司第五届监事会监
事
该列打勾的栏
非累积投票提案 同意 反对 弃权
目可以投票
注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反
对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权
指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有
多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
时。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
身份证号码/营业执
姓名或名称
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
