证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-001
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件与微信的方式发出会议通
知，会议于 2022 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
敝口提供担保暨关联交易的议案》
公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下
简称“长沙农商行”）申请不超过人民币 9,000 万元综合授信敞口，期限为三年，
贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动
人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公
司上述综合授信 9,000 万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还
包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终
授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
江勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，赵君先生为公司控股股东、
实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联
交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
关联股东江勇先生及其一致行动人赵君、江胜回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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