证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-001
广晟有色金属股份有限公司
关于关联方中标子公司项目工程建设
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”
）的全资子公司
广东晟源永磁材料有限责任公司（以下简称“晟源公司”
）通过公开招
标方式确定了 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）的 EPC 工程
总承包商。中国恩菲工程技术有限公司（联合体牵头人，以下简称“中
国恩菲”）与广东省冶金建筑安装有限公司（联合体成员，以下简称“冶
金建筑”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，中标合计金额为
? 因公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限
公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公
司关联方，本次交易属于关联交易。
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
? 截止公司披露日，过去 12 个月内本公司与冶金建筑之间未发生
关联交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。
一、关联交易概述
公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 30 日召开第八届董事
会 2021 年第四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，会议同意本
次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 139,608.12 万元
（含 139,608.12 万元）。募集资金拟用于“8,000t/a 高性能钕铁硼永
磁材料项目”、“富远公司年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬
迁升级改造项目”及补充流动资金。
目前，8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目正处于前期准备及工
程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目（一期）的 EPC 工程总承
包进行招标，并确定了中国恩菲与冶金建筑作为联合体为中标单位，中
标金额为 36,532.22 万元。
鉴于公司与冶金建筑的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冶金建筑为公
司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖
等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方
式进行审议和披露”的规定，公司已向上海交易所申请豁免履行关联交
易决策程序并获得批准。
二、关联方介绍
公司名称：广东省冶金建筑安装有限公司
公司住所：广东省广州市天河区金慧街 82 号
注册资本：3280 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄惠丹
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、
机电设备安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程
专业承包、土石方工程专业承包、市政公用工程施工总承包;土石方工
程、园林绿化工程、体育场地设施工程;销售:五金,建筑材料,金属材料
(不含黄金)。
金属集团有限公司直属的国有控股企业，具备承建高层建筑、大跨度厂
房综合承包的能力和地基基础、装修装饰、钢结构和建筑机电安装等工
程专业承包的施工综合能力。近年来，冶金建筑承建了近百项 18-33 层
的高层建筑，十多项 24-36 米跨度的工业厂房。所承建的工程合格率
务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
元，负债总额 22,846 万元，所有者权益 5,641 万元。累计营业收入
三、关联交易标的基本情况
晟源公司 8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目（一期）工程总承包
（EPC）在广州公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、
后期公示且无异议，确定中国恩菲及冶金建筑为中标单位，中标金额为
该项目的工程及建设内容为：项目总用地面积 82598 平方米，总建
筑面积 50268 平方米，主要建设内容包括四个生产车间、辅助生产车间
及配套办公生活设施。其中四个生产车间建筑面积 36366 平方米，辅助
生产车间建筑面积 5402 平方米，配套设施建筑面积 8500 平方米。生产
车间一、三含熔炼、烧结、热处理、机加工；生产车间二、四含氢碎、
制粉、压型、深冷制氮；辅助生产车间包括：产品库、综合仓库、氢气
瓶间、综合给水站、事故池、围墙大门及门卫、停车场。配套设施包括
办公楼（含食堂）、倒班宿舍。
四、关联交易的定价策略及定价依据
本次公开招标共 3 家联合体参与了投标，本项目的工程建设费招
标最高限价为 36,713.96 万元，中国恩菲与冶金建筑的联合体中标价
为 36,532.22 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性
文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或
向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是通过公开招标形成，不会损害公司和其他股东的利
益。项目的快速实施有利于公司快速优化和延伸稀土产业链，打造新的
支柱产业，在稀土领域延伸下游产业链，形成新的利润增长点，做大做
强广东稀土产业。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止公告披露日，过去 12 个月内公司与冶金建筑之间未发生关联
交易，也未与不同关联人之间发生相关交易类别的关联交易。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
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