证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-001
海南双成药业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知
于 2022 年 1 月 4 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 1 月 6 日 9:00 以通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议由董事
长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司签署<产品权利转让协议>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）签署《产品权利
转让协议》有利于推动公司长远发展，提升和增强公司持续经营能力，符合公司及股东
利益。因此，董事会同意控股子公司宁波双成与百善药业（湖州）有限公司签署协议的
事项。
详情请见同日刊登于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网的《关于控股子公
司签署<产品权利转让协议>的公告》。
三、备查文件
海南双成药业股份有限公司董事会
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