公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2022-003 号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 6 日以
通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于质
押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。
董事会同意本次拟质押控股子公司生学教育 60%股权向银行申请 9000 万元
并购贷款授信额度的事项。为提高经营决策效率，董事会授权经营层办理、签署
上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于与贷款授信额度有关的
申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至
该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。
具体内容详见同日披露的临 2022-005 号《关于质押子公司股权申请并购贷
款授信额度的公告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定<经营风险管理制度（暂行）>的议案》。
三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制
定<经理层薪酬与考核实施细则（试行）>的议案》。
四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于继
续延长联创博瑞基金经营期的议案》。
鉴于联创博瑞基金各项目在当前时期均暂无退出的可能性，为避免因经营期
结束而强行清算导致公司利益受损，董事会决定延长基金经营期，以促进基金管
理方继续推进已投项目管理与退出，避免或减少公司投资损失，保护公司及全体
投资者利益。
为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，授权公司经营层全权办理与联创
博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与
基金有关的一切协议和文件、基金清算等。
具体内容详见同日披露的临 2022-006 号《关于继续延长联创博瑞基金经营
期的公告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
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