证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-01
债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002631 证券简称：德尔未来
债券代码：128063 债券简称：未来转债
转股价格：人民币 8.64 元/股
转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公
司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“未来转债”，债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转
-1-
换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集
资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为
因公司实施 2018 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.74 元/股调
整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）起生
效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2019-53）。
因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的 8.68 元/股
调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性股票
上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2019-64）。
因公司实施 2019 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.67 元/股调
整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。
具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-43）。
因公司回购注销部分限制性股票完成，未来转债的转股价格由原来的 8.61
元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。具
体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-88）。
因公司实施 2020 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.63 元/股调
整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）起生
效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-34）。
-2-
因公司回购注销部分限制性股票完成，未来转债的转股价格由原来的 8.60
元/股调整为 8.64 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 11 月 3 日起生效。具体
情 况详 见 2021 年 11 月 3 日的 信息 披露 媒体 《证 券时 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-67）。
二、未来转债转股及公司股份变动情况
股，剩余可转债余额为 629,354,600.00 元（6,293,546 张）。公司 2021 年第四季
度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减
数量 比例 （＋,一） 数量 比例
一、有限售条件流通股份 10,799,429.00 1.62% -7,008,000.00 3,791,429.00 0.58%
高管锁定股 3,791,429.00 0.57% 0 3,791,429.00 0.58%
股权激励限售股 7,008,000.00 1.05% -7,008,000.00 0.00 0.00%
二、无限售条件流通股份 654,838,815.00 98.38% +696.00 654,839,511.00 99.42%
三、总股本 665,638,244.00 100.00% -7,007,304.00 658,630,940.00 100.00%
三、其他事项
投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
四、备查文件
日“德尔未来”股本结构表；
日“未来转债”股本结构表。
特此公告！
-3-
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
