证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-005
福建睿能科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2021年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，交易价格按照同类
业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独
立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，公司董
事会对公司 2021 年度关联交易进行确认。该事项已经 2022 年 1 月 6 日召开的公
司第三届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会 7 名董事中，公司董事赵健
民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福
州健坤的实际控制人，是该事项的关联董事，回避表决。表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见，
同意确认 2021 年度日常关联交易。
公司2021年度发生的日常关联交易为日常生产经营所需，关联交易金额低于
已经2021年公司总经理办公会议审议通过。2021年半年度的日常关联交易情况已
在2021年半年度报告中披露。
（二）日常关联交易的情况
根据公司日常生产经营需要，公司及其子公司与关联方在采购原材料、销售
商品等方面存在关联交易。2021 年度公司及其子公司的日常关联交易列示如下：
关联交易类别 关联方
金额（人民币万元） 类业务比例
全资子公司贝能国际
参股公司台湾霳昇 22.76 0.02%
向关联人购买商品
全资子公司贝能国际
参股公司台湾霳昇 1.32 0.00%
向关联人销售商品
公司向关联方采购原材料 参股公司中自机电 16.35 0.03%
公司及其全资子公司
参股公司中自机电 165.72 0.27%
上海睿能向关联人销售商品
全资子公司福建贝能 公司实际人控制的其
向关联人租赁办公场所 他企业福州健坤
合 计 215.75 -
注：上表金额不含税，未经审计。
资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇的日常关联交易，交易类别为销售 IC 产
品，交易金额人民币 9,472.49 元，占同类业务比例为 0.0008%，已经 2020 年公
司总经理办公会议审议通过。该事项已在 2020 年年度报告中披露；
额低于 300 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，占同类业务比
例较小。上述 2021 年度发生的日常关联交易，已经 2021 年公司总经理办公会议
审议通过。2021 年半年度的日常关联交易情况已在 2021 年半年度报告中披露；
销售 IC 产品；公司及其全资子公司上海睿能与参股公司中自机电发生的关联交
易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等；
于福州市区软件园，房屋用于福建贝能日常办公，租赁期间为 2021 年 9 月 1 日
至 2022 年 8 月 31 日，房屋租赁面积为 484.63 平方米，月租金为人民币 26,170.02
元（含税）；
商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面
影响。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
关联方名称 关联关系 履约能力分析
全资子公司贝能国际的参股公司，持有台湾
霳昇科技股份 关联方依法存续且经营正
霳昇 45%股权；公司董事赵健民先生、蓝李
有限公司 常，财务状况和资信信用
春先生担任台湾霳昇的董事
状况良好，不存在履约能
公司的参股公司，持有中自机电 35%股权；
浙江中自机电控制 力障碍，不会给交易双方
公司副总经理张国利先生、财务总监张香玉
技术有限公司 的经营带来风险，不存在
女士分别担任中自机电的董事、监事
占用本公司资金或形成坏
福州健坤实业合伙
公司实际控制人杨维坚先生控制的其他企业 账的可能性。
企业（有限合伙）
（1）名称：霳昇科技股份有限公司
（2）公司统一编号：13112295
（3）资本总额：新台币 2,000.00 万元
（4）法定代表人：陈雯琪
（5）注册地址：台湾省台北市内湖区瑞光路 411 号 6 楼
（6）经营范围：电子材料批发业；电器零售业；电脑及事务性机器设备零
售业；资讯软体零售业；电子材料零售业。
（7）股权结构
序号 股东名称 占比
合 计 100.00%
（8）主要财务数据 单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 3,422.53 2,702.23
所有者权益合计 975.26 813.06
项目 2021 年 1 月-9 月 2020 年 1 月-12 月
营业收入 3,579.73 3,700.60
净利润 158.36 102.89
注：上表 2020 年及 2021 年 1-9 月金额分别为在台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇
并报表口径金额。
（1）名称：浙江中自机电控制技术有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）住所：杭州经济技术开发区 6 号大街 260 号 2 幢
（4）法定代表人：邹绍洪
（5）注册资本：伍佰万元整
（6）成立日期：2010 年 12 月 14 日
（7）营业期限：2010 年 12 月 14 日至长期
（8）统一社会信用代码：91330101566070868L
（9）经营范围：织造设备电控系统的研发、生产和销售
（10）出资结构
序号 股东名称 占比
合计 100.00%
（11）主要财务数据 单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 6,672.15 5,208.20
所有者权益合计 3,506.36 2,731.25
项目 2021 年 1 月-9 月 2020 年 1 月-12 月
营业收入 4,970.80 3,230.46
净利润 775.11 203.02
注：上表 2020 年及 2021 年 1-9 月金额分别为在浙江新华会计师事务所有限公司审定的
中自机电 2020 年财务报表和中自机电 2021 年 1-9 月未审财务报表基础上按公司会计政策调
整后的合并报表口径金额。
（1）名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P
（3）执行事务合伙人:健坤投资有限公司
（4）类型：港、澳、台有限合伙企业
（5）合伙期限：2016 年 07 月 21 日至 2046 年 07 月 20 日
（6）主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园一期
（海峡园）29#楼三层北侧 01 室
（7）经营范围：咨询、投资
（8）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 占比
健坤投资有限公司 4,500 90.00%
瑞捷投资有限公司 500 10.00%
合计 5,000 100.00%
注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司
由公司实际控制人杨维坚先生控制。
（9）主要财务数据： 单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 3,674.10 3,869.00
所有者权益合计 2,763.83 2,936.18
项目 2021 年 1 月-9 月 2020 年 1 月-12 月
营业收入 36.20 64.22
净利润 -172.35 -125.68
注：上述表格中的财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2021 年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括 IC
产品、伺服系统、织机电控配套部件、材料，以及租赁办公场所等。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商
确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益，不会对公司的独立性、经
营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2021 年度发生的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常经
营业务往来。关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的其他企业，关联交易
是根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。
公司发生的日常关联交易价格是按照同类业务的市场价格并经交易双方平
等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及股东利益。
公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负
面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
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